The paper first explores the concept of sanctions and financial sanctions (asset freezes) and what they mean in practice.
Written in the light of Russia's war of aggression in Ukraine, the Working Paper explores whether it is justifiable to confiscate assets frozen under financial sanctions in order to redirect them to the victims of[...] Leggi...
M. André Vallini interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique au sujet de la confiscation sans condamnation pénale de biens provenant d'activités illégales ou utilisés dans l'exercice de telles activités. Le 8 décembre[...] Leggi...
Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza del 26.10.2022
La Prima Sezione penale, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ha affermato che la sospensione dei termini per il deposito del decreto di prevenzione di cui all’art. 7, comma 10-septies, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159,[...] Leggi...
Cassazione penale sez. I, Sentenza del 29/04/2022, n.34905
In tema di confisca di prevenzione, in sede di procedimento di revoca della misura, è consentito, nel rispetto del principio del contradditorio, il diverso inquadramento tipico della condizione[...] Leggi...
Il Tribunale di Milano con il decreto del 14.03.2022 ha confiscato la pressoché totalità dei beni nella disponibilità materiale di Scandurra Vincenzo, cittadino italiano ma residente dal 2004 nel Principato di Monaco, ove è titolare di una storica impresa per la commercializzazione di auto di lusso e d’epoca in diversi paesi europei e negli [...] Leggi...
Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 40810 del 22.09.2022
In sede di legittimità, il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profili la totale esclusione di argomentazione su un[...] Leggi...
Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza nr. 43668 del 25.05.2022
In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione[...] Leggi...
Duro colpo alla "presunzione" nel sistema di prevenzione patrimoniale. La Corte di Appello di Palermo annulla la confisca nei confronti di un imprenditore siciliano già ritenuto portatore di pericolosità qualificata.
Il concetto di derivazione causale e l'onere probatorio a esso[...] Leggi...
La Corte di Cassazione ritorna sui propri passi, anche nel sistema di prevenzione patrimoniale vale il divieto di irretroattività delle norme
Con sentenza del 22 settembre 2022, la Corte di Cassazione ha annullato il decreto della seconda sezione della Corte di Appello di Brescia del 17.01.2022 che aveva respinto la richiesta di revocazione[...] Leggi...
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